境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。()此题为判断题(对，错)。

A.宣传

B.引导

C.培训

D.督导

A.2017年，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面

B.近年来，人民银行加快了反洗钱监管改革步伐，密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度，进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施

C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见，反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管

D.2018年，中国接受FATF第四轮互评估，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准，相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同

参考答案：错误

A.房地产中介

B.贵金属销售

C.珠宝玉石销售

D.园林绿化行业

支付机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的全面实施负责。()

参考答案：错误

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存

金融机构应()负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。

欧亚反洗钱与反恐怖融资小组(EAG)成立于2004年10月，我国是创始成员国。()

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

A.合法审慎

B.风险为本

C.全面性

D.独立性

E.匹配性

F.有效性G.保密性