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[多选题]

金融机构落实“三反”举措,强化反洗钱协作机制,三反是指()、()、()。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

答案
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更多“金融机构落实“三反”举措,强化反洗钱协作机制,三反是指()、()、()。”相关的问题

第1题

“三反”意见要求建立与部分重点国家(地区)的反洗钱监管合作机制,督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平,维护其合法权益。()

A、正确

B、错误

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第2题

各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作,制定反洗钱自律规则和工作指引,加强自律管理,强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识,推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作,促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验,营造积极健康的反洗钱合规环境。()

A、正确

B、错误

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第3题

“三反”意见要求建立与部分重点国家(地区)的反洗钱监管合作机制,督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平,维护其合法权益。加强沟通协调,稳步推进加入埃格蒙特集团相关工作。()

A、正确

B、错误

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第4题

《关于强化落实社会保险经办领域利企便民举措的通知》梳理归纳了社保经办领域()项利企便民举措。

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第5题

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。

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第6题

对法人金融机构的现场检查应当侧重于反洗钱制度落实与执行情况、反洗钱措施的有效性、可疑交易报告质量、配合人民银行反洗钱工作情况等。

【选择题】对法人金融机构的现场检查应当侧重于反洗钱制度落实与执行情况、反洗钱措施的有效性、可疑交易报告质量、配合人民银行反洗钱工作情况等。()

A、正确

B、错误

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第7题

金融机构应加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求。()

A、正确

B、错误

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第8题

根据风险相当原则,金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。()

A、正确

B、错误

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第9题

金融机构应加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱(),进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

A.内部操作规程

B.法律规定

C.监管政策

D.培训流程

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第10题

金融机构应加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱(),进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

A.内部操作规程

B.法律规定

C.监管政策

D.培训流程

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