题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构落实“三反”举措,强化反洗钱协作机制,三反是指()、()、()。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
答案
查看答案
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
第2题
A、正确
B、错误
第3题
A、正确
B、错误
第5题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。
第6题
【选择题】对法人金融机构的现场检查应当侧重于反洗钱制度落实与执行情况、反洗钱措施的有效性、可疑交易报告质量、配合人民银行反洗钱工作情况等。()
A、正确
B、错误
第9题
A.内部操作规程
B.法律规定
C.监管政策
D.培训流程
第10题
A.内部操作规程
B.法律规定
C.监管政策
D.培训流程