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[主观题]

中国人民银行建立跨境融资宏观风险监测指标体系，在跨境融资宏观风险指标触及预警值时，采取顺

周期调控措施，以控制系统性金融风险。()

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发布时间：2020-05-15
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更多“中国人民银行建立跨境融资宏观风险监测指标体系，在跨境融资宏观风险指标触及预警值时，采取顺”相关的问题

第1题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()
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第2题

某企业的净资产为人民币1000万元，根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜
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第3题

在办理全口径跨境融资业务时，跨境融资风险加权余额上限=资本或净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数。企业的跨境融资杠杆率为()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

企业和金融机构因风险转换因子、跨境融资杠杆率和宏观审慎调节参数调整导致跨境融资风险加权余
额超出上限的，原有跨境融资合约可持有到期;在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。()

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第5题

公司应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护，监控名单包括但不限于以下内容（）

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

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第6题

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。()
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第7题

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第8题

全口径跨境融资管理模式下，宏观审慎调节参数为（)。

A.1

B.1.25

C.1.5

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第9题

按照全口径跨境融资宏观审慎管理，企业和金融机构的跨境融资签约币种、提款币种与偿还币种须保
持一致。()

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第10题

按照全口径跨境融资宏观审慎管理有关要求，金融机构融入外汇资金可直接结汇使用。（)
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