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[单选题]

各银行应进一步加强对员工，特别是（)的反洗钱培训。

A.支行行长

B.客户经理

C.大堂经理

D.柜面人员

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发布时间：2022-10-24

更多“各银行应进一步加强对员工，特别是()的反洗钱培训。”相关的问题

第1题

各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。（)

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第2题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指

导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。

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第3题

各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防止漏检。（)

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第4题

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为

存款人开立假名和匿名账户。()

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第5题

各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后，应当进一步强化尽职调查，经强化尽职调查具有

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第6题

员工应关注工作时间以外的安全行为，主动学习并掌握防范伤害的知识和措施，特别是一氧化碳中毒防

范、交通安全防范、用电用气安全防范等。鼓励并倡导员工在社会生活中做安全行为的典范。()

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第7题

各车站将公共区域进行划分，落实工作人员责任区域;车站应固定摄像头位置，加强对（)等重点部位的视频监控。

A.安检点

B.自动售票机

C.楼梯

D.扶梯

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第8题

有氧拉丁操在练习过程中注重运动量的控制和能力的消耗，加强对什么关节的练习，特别是对髋部灵活性的训练（)。

A.髋

B.腰

C.胸

D.肩

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第9题

要加强对脱贫工作绩效特别是（）情况的监督，督查巩固脱贫成果、稳定扶贫政策情况。

A.贫困县摘帽

B.落实扶贫脱贫资金

C.妨碍惠民政策落实

D.整治微腐败

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第10题

资金收付导致资金流入流出，反映着资金的来龙去脉。资金收付的关键控制点包括（）

A.会计主管审查原始凭证反映的收支业务是否真实合法，经审核通过过并签字盖章后才能填制原始凭证

B.出纳人员按照审核后的原始凭证收付款，并对已完成收付的凭证加盖戳记，并登记日记账

C.出纳人员要及时核对银行账户信息，特别是大额的资金支付，一定要实时核对是否到账、划出等，并和付款方、收款方及时沟通，确保第一时间掌握资金动向

D.主管会计人员及时准确的记录在相关账簿中，定期与出纳人员的日记账核对

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第11题

人力资源服务机构特别是互联网招聘平台应当依法履行（)义务，加强对招聘单位的资质认证和信息发布人员的实名认证，规范信息发布流程，防止虚假信息的发布。

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