可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易召集和哪些药酒进行存款明细，确保可以交易报告的分析质量和报告价值（）

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

A.10；1

B.20；2

C.30

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

A.客户身份识别制度

B.交易信息保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额交易报告制度

A.大额交易及可疑交易报告管理制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户信息身份识别制度

D.反洗钱工作制度

A.突出事前管控

B.突出事中控制

C.突出事后管控

D.“事前，事中、事后”全流程

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度