题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()、()、()的展业原则
A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查
B.单单一致、单证一致、合理审核
C.逻辑性、合理性、控风险
答案
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A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查
B.单单一致、单证一致、合理审核
C.逻辑性、合理性、控风险
第1题
A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础
B.凭企业向其提交的书面申请书
C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》
D.凭企业向其提交的业务凭证
第2题
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证(或三证合一的营业执照)
D.对外贸易经营者备案表,或外商投资企业批准证书
第5题
A.跨境汇款
B.境外汇款
C.境外放款
第7题
A.重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算。
B.重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算,但不享受出口退(免)税政策。
C.重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算,但出口收入不得存放境外。
D.重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务,没有特殊限制。
第9题
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
第11题
A.购汇金额不得超出证明材料标注的金额
B.是否先在年度总额办理购汇
C.经常项目跨境交易真实性证明材料
D.资本项目跨境交易真实性证明材料