按《现场检查处理与处罚办法》规定，发放贷款时，没按规定要求借款人开立关联存款账户的，信贷资金未以转账方式转入借款人（）的，未按规定录入贷款信息的，对违规责任人分别处以200—1000元罚款；情节严重的，建议给予纪律处分。

A.发现违章施工有权收回施工允许证

B.规定被检查单位提供关于工程质量文献和资料

C.进人被检查单位施工现场进行检查

D.发既有影响工程质量问题时，责令改正

E.发现安全隐患，现场罚款

A.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查

B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料

C.未按规定履行报告义务

D.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

A.可视情况追究

B.应免除

C.仍应追究

D.可视情况免于

A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映

B.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理

C.经营收入未列入会计账册

D.其他方式的账外经营行为

A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;

B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;

C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;

D.向外汇局提供虚假资料的;

E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。

A.作出处罚决定的当地所属县级

B.作出处罚决定的当地所属市级

C.作出处罚决定的当地所属省级

D.交易发生地

A.通报批评

B.情节严重的，暂停账户行开户资格

C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理

A.《贷款通则》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《金融违法行为处罚办法》