题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行业金融机构下列哪些属于“未按规定建立反假内部管理制度和操作规范” 的行为（）
A.未建立内部管理制度和操作规范
B.内部管理制度和操作规范覆盖不全面的
C.操作规范设计不合理、难以操作的
D.内部管理制度和操作规范与上位法不符或存在冲突的
E.内部管理制度和操作规范更新不及时的
答案
ABCDE
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A.未建立内部管理制度和操作规范
B.内部管理制度和操作规范覆盖不全面的
C.操作规范设计不合理、难以操作的
D.内部管理制度和操作规范与上位法不符或存在冲突的
E.内部管理制度和操作规范更新不及时的
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ABCDE
更多“银行业金融机构下列哪些属于“未按规定建立反假内部管理制度和操作规范” 的行为（）”相关的问题
第1题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第2题
银行业金融机构负责预防职务犯罪工作的人员发生()行为的和未按考核内容分别建立()的，该机构考核结果不得评为良好及以上档次。
第5题
【多选题】下列选项中属于银行业监管措施的有（）。
A . 要求银行金融机构报送报表、资料
B . 建议中国人民银行责令停业整顿
C . 与银行业金融机构高管人员谈话
D . 对有信用危机的银行业金融机构实行接管或重组
第6题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第7题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第8题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第9题
A.银行业金融机构整改方案
B.下阶段案件防控工作安排
C.对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
D.案件的司法结论判定
第10题
A.因不可抗力造成违法违规的
B.案发时主动反映、举报相关线索的
C.受他人暴力胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
D.自查发现、主动揭露案件的
第11题
