题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任
A.该金融机构
B.第三方
C.客户本人
D.以上都是
答案
A、该金融机构
A.该金融机构
B.第三方
C.客户本人
D.以上都是
A、该金融机构
第4题
第7题
此题为判断题(对,错)。
第9题
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。