题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
答案
是
是
第2题
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第5题
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
第8题
第9题
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
第11题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施