以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责（）

A.代表性

B.独特性

C.普遍适用性

D.规律性

参考答案：错误

A.第三方

B.银行

C.责任共担

D.以上都不是

A.不配合客户身份识别的

B.有组织同时或分批开立账户的

C.开户理由不合理的

D.开立业务与客户身份不相符的

E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

A.任务转交应回避当事人

B.加强风险识别的敏感性

C.在系统中规范记录

D.投诉处理过程应形成闭环

E.确认风险案件及时报告

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A.客户不能满足实名开户要求

B.经工作人员识别，发现客户身份存疑

C.客户要求修改其资料，但身份证件不全或不符

D.经采取有效措施仍无法进行客户身份识别的

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变