协查机关要求查阅、复制被调查客户的账户信息、交易记录和其他有关资料的,公司人员可将资料原件直接交由调查人员单独自行查询、复制()
是
是
第1题
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经()批准。
第2题
第4题
A.进入被调查的经营者的营业场所进行检查
B.查阅、复制被调查的经营者的会计账簿
C.查询、冻结经营者的银行账户
D.查封、扣押相关证据
第5题
A.进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查
B.查询经营者的银行账户
C.查封、扣押相关证据
D.查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料
第7题
中国人民银行及其分支机构处理金融消费者投诉,可能采取的调查措施有()。
A.进入调查发生现场调查取证
B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人
C.查阅与被调查事件有关的资料
D.复制与被调查事件有关的资料
第8题
第9题
A.查阅、记录、复制与社会保险基金收支、管理和投资运营相关的资料
B.询问与调查事项有关的单位和个人,要求其对与调查事项有关的问题作出说明、提供有关证明材料
C.对隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金的行为予以制止并责令改正
D.对可能被转移、隐匿或者灭失的资料予以封存
第11题
A.查阅、记录、复制与社会保险基金收支、管理和投资运营相关的资料
B.询问与调查事项有关的单位和个人,要求其对与调查事项有关的问题作出说明、提供有关证明材料
C.对隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金的行为予以制止并责令改正
D.对检查发现的违规违纪人员,可以直接予以刑事处罚
E.对可能被转移、隐匿或者灭失的资料予以封存