题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
影响机构客户金融交易行为的因素主要有（)。
A.政策与法律法规、经济前景、利率、市场状况等环境因素
B.职能部门设置、经营目标、金融交易政策等组织因素
C.过度自信、自我归因偏差、从众心理、减少后悔等行为金融因素
D.参与者之间的关系和融洽程度、参与者拥有的利益、职权、地位等人际关系因素
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（请给出正确答案）
A.政策与法律法规、经济前景、利率、市场状况等环境因素
B.职能部门设置、经营目标、金融交易政策等组织因素
C.过度自信、自我归因偏差、从众心理、减少后悔等行为金融因素
D.参与者之间的关系和融洽程度、参与者拥有的利益、职权、地位等人际关系因素
答案
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第4题
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
第6题
A.施工不安全因素和劳动保护方面的问题
B.作业者本人的“不安全行为”后者还受到疲劳、紧张心态和环境影响等因素的支配
C.设备的不安全状态
D.领导人员违章指挥
第7题
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
第9题
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
第11题
A.为客户提供理财建议
B.为了完成任务向客户推销业务
C.向客户提供规避法律法规的建议
D.由于遵守法律法规而失去了老客户
