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[多选题]

客户B有3万美元外币现钞汇到国外,需准备哪些材料()

A.经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据

B.本人有效身份证件

C.收款人与汇款人的关系证明材料

D.有效交易额的相关材料证明

答案

ABD

更多“客户B有3万美元外币现钞汇到国外,需准备哪些材料()”相关的问题

第1题

个人购汇提取外币现钞,当日累计大于等于1万美元另需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》()
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第2题

客户提取1万美元以上的外币现钞出境至()的国家,银行需要开立《提取外币现钞备案表》。

A.战乱

B.外汇管制严格

C.金融条件差

D.金融动乱

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第3题

客户个人手持1万美元外币现钞汇出境外时,需要持本人有效身份证办理。()
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第4题

个人外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,经办银行须在审核客户本人有效证件、()无误后办理提取外币现钞手续。

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第5题

个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上,凭本人有效身份证件和有交易额的资金用途材料在银行办理。()
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第6题

下面对金融机构大额交易报告,表述不正确是()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第7题

居民个人凭身份证或有效证件直接到金融机构提取现钞,每人每天最高可以提取等值(1万美元)的外币现钞().

A.3万

B.2万

C.1万

D.5万

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第8题

个人向外汇储蓄账存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。A、1万美元B、500

A.1万美元

B.5000美元

C.1000美元

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第9题

出境人员原则上不得携带超过等值1万美元的外币现钞出境。()
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第10题

个人携带外币现钞出境,没有或者超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的,金额在等值5000美元以上至1万美元(含),应向()申领《携带外汇出境许可证》。

A.当地外汇局

B.银行

C.当地人行

D.银保监局

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第11题

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)以上5万美元以下的,可直接在银行办理。()

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