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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查可采取（)等多种方式开展。
A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估应遵循以下原则（）
A.全面性原则
B.动态管理原则
C.风险相当原则
D.保密原则
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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，（）本行洗钱风险的牵头管理部门
A.总行运营管理部
B.总行法律合规部
C.总行审计部
D.总行业务部门
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，应当告知对方通过合法途径提出请求，并立即报告上级（)。
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户性别。（)
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。（)
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第8题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供
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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于无卡、无折存款业务，可不进行客户身份识别。（)
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（)。
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第11题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户，在开户初期原则上可以开通非柜面业务。（)
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