首页 > 行业知识

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？A.金融机构应当承担未

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？

A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

答案

查看答案

发布时间：2023-07-22

更多“委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？A.金融机构应当承担未”相关的问题

第1题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

()

点击查看答案

第2题

金融机构委托代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

A、正确

B、错误

点击查看答案

第3题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构可以不用承担未履行客户身份识别义务的责任。()

点击查看答案

第4题

银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过合同、协议或其他书面文件，明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。依托第三方代为履行客户身份识别的，谁应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。

A.第三方

B.银行

C.责任共担

D.以上都不是

点击查看答案

第5题

支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖

融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别的法律责任。()

参考答案：错误

点击查看答案

第6题

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任，是否正确（）

点击查看答案

第7题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()

点击查看答案

第9题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

A、正确

B、错误

点击查看答案

第10题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP