税收风险管理流程中，开展风险识别的基础，收集各信息的步骤是（）。

A.风险识别的主要任务是确定风险的损失量

B.确定影响建设工程的风险因素是风险评价的重要内容

C.风险控制不允许修改项目计划

D.做出风险对策之前，应获得足够多的信息之后做出决策，应当避免过早的决策。

A.建设工程涉及的风险因素与风险事件多,体现了风险识别的复杂性

B.避免和减少风险识别的风险,不属于风险管理的内容

C.在风险识别时,应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响

D.风险识别结论的错误,往往会导致风险对策的决策错误

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

B.①③④⑤⑨

C.②④⑥⑧⑨

D.③④⑤⑦⑧

A.①②③④⑤

B.①②③④⑤⑥

C.①②③④⑤⑥⑦

D.①③④⑤⑥

A.三类以上承包商项目和四类高风险项目是否成立以建设单位为主导HSE委员会

B.企业是否开展了承包商HSE管理体系量化审核或专业审核

C.包商施工队伍人员是否存在与中标的队伍和人员不相一致、有无使用无资质等行为

D.企业对三类承包商的备案管理等是否符合要求

E.企业对承包商管理工作的流程、标准、管理措施是否清晰，是否留存有效工作痕迹

A.制作清单法

B.资产财务状况分析法

C.分解分析法

D.情景分析法

A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别

B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别

C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系

D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分