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[判断题]

在ITS系统办理汇出汇款,经办机构国际业务人员在系统中录入信息后,如制裁名单系统产生命中预警,则该一名经办人员在智能管控平台做放行处理后,业务即提交至ITS复核岗。()

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更多“在ITS系统办理汇出汇款,经办机构国际业务人员在系统中录入信息后,如制裁名单系统产生命中预警,则该一名经办人员在智能管控平台做放行处理后,业务即提交至ITS复核岗。()”相关的问题

第1题

办理个人外汇国际汇出汇款业务时,在BANCS系统中付款人信息栏(50场)应使用()。

A.A

B.D

C.K

D.F

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第2题

银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。

A.审核汇款申请书无误

B.资金落实

C.单证审核无误

D.单证审核无误和资金落实

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第3题

境内个人办理纳入监测系统购汇业务时,买入账户类型慎重选择汇出汇款专户,在确定客户没有卡折账户的情况下使用()
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第4题

以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是()

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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第5题

对于外汇业务,特别是国际电汇、汇款、国际汇票、旅行支票、国际速汇等汇出类业务,银行需提示消费者需妥善保管业务单据,消费者后期如办理查询、修改、止付、退汇等业务必须会被要求出示原业务单据。()
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第6题

速汇通业务若原汇出账户出现已销户等特殊情况,或为现金汇款退汇,退汇资金入原汇出机构()账户挂账,汇出机构应在退汇后24小时内及时通知客户办理退汇解付。

A.待处理结算款项

B.其他应收款

C.其他应付款

D.应解汇款

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第7题

开户行国际业务经办人员每个工作日查看国际业务系统汇入汇款信息,并及时通知客户相关信息()
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第8题

网银大众版、专业版办理日元或汇往日本的汇出汇款选择费用承担方式为“汇款人OUR”时,因扣费规则复杂,无法通过网银汇出,系统将保存汇款申请至柜台,客户仍需前往柜台办理汇出。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

办理货物贸易预付项下汇出汇款电子单证业务时,按照目前网银系统校验规则,系统会提示客户前往柜面补交材料,实际不需前往柜面补交材料。()
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第10题

在办理外商投资企业清算所得资金分次汇出时,首次经办银行应在税务登记凭证上加注已汇出金额,无需留存复印件。()
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第11题

速汇通汇出后,在客户收到退汇资金后更正错误信息申请再次汇款,则按照单笔汇款流程重新办理,并按规定收取手续费。()
速汇通汇出后,在客户收到退汇资金后更正错误信息申请再次汇款,则按照单笔汇款流程重新办理,并按规定收取手续费。()

此题为判断题(对,错)。

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