题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
个人客户在柜面办理个人转对公的转账汇款业务,如收款人名称带有“财富管理”、“基金”、“信托”、“私募”、“股权”、 “投资”、“有限合伙”;备注或用途带有“认购”、“购买理财”、 “投资款”等字样的,无论金额大小,经办柜员均应向客户出示防范私售风险提示书,并要求客户签字确认()
A.身份证
B.授权书
C.防范私售风险提示书
D.理财风险评估
答案
防范私售风险提示书
A.身份证
B.授权书
C.防范私售风险提示书
D.理财风险评估
防范私售风险提示书
第4题
A.汇入汇款,对金额在等值5,000美元以下(含5,000美元)的个人涉外收入款项,实行限额下免申报
B.汇出汇款,对金额在等值5,000美元以下(含5,000美元)的个人涉外付款,实行限额下免申报
C.原汇出汇款的退款,按汇入汇款的相关规定进行申报。原汇入汇款的退款,应按汇出汇款的相关规定进行申报
D.直接入账的申报,申报主体可前往网点柜面办理申报,所有个人客户也可使用手机银行自助在线申报
第5题
第6题
目前专业版网银个人客户在网上银行办理转账业务时,单笔转账金额超过()应落地处理。
A全省单笔转账限额
B全省单日累计转账限额
C客户本人设置的单笔转账限额
D客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
第9题
A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债