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[单选题]
金融机构的风险划分标准应报送()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行省一级分支机构
答案
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A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行省一级分支机构
第1题
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
第2题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
E.银行业金融机构员工被逮捕
第4题
第5题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第6题
第8题
第11题