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[判断题]

各金融机构和非银行支付机构可以开展与代币发行融资交易相关的业务。（）

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发布时间：2022-10-20

更多“各金融机构和非银行支付机构可以开展与代币发行融资交易相关的业务。（）”相关的问题

第1题

各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单，组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A.国际刑警组织中国国家中心局

B.中国国家安全局

C.中华人民共和国外交部

D.反洗钱监测中心

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第2题

各银行业金融机构、支付机构以及中国银联、应在中国金融情报中心的指导下，加强对红通名单人员

的资金监测，及时上报可以交易报告。()

参考答案：错误

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第3题

与商业银行相比，非银行金融机构不仅可以吸收活期存款，而且可以吸收其他任何形式的存款。（)

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第4题

各银行业金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.了解你的客户

C.规则为本

D.防范为本

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第5题

外资保险公司在资本项目信息系统中进行主体登记时，应登记在()项下。

A.境内非金融机构

B.境内非银行金融机构

C.境外非金融机构

D.境外非银行金融机构

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第6题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（)

A.重新识别、调查客户身份。

B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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第7题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（）。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第8题

银行业金融机构可以设立符合规定的新机构开展市场化债转股。（)

银行业金融机构可以设立符合规定的新机构开展市场化债转股。()

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第9题

各金融机构、支付机构应将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单检测系统或风险客户名单，加强对名单中人员及其()的资金交易监测。

A.交易上手

B.交易下手

C.亲属

D.交易对手

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第10题

根据国务院发布的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，在第三方支付中，非银行支付机构备付金账户计付利息暂时归该支付机构所有。（)

此题为判断题(对，错)。

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第11题

通过境内银行收到（)款项或向（)支付款项的非银行机构和个人应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。

A.保税区

B.境外

C.出口加工区

D.上海钻石交易所

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