第1题
A.交易上手
B.交易下手
C.亲属
D.交易对手
第2题
A.一代
B.二代
C.超级网银
D.人行
第3题
A.申报平台
B.发送平台
C.提交平台
D.外管平台
第4题
第5题
A.总行营运管理部(业务整合部)
B.总行国际业务部
C.总行法律合规部
第6题
A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
第7题
反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统,及时更新风险客户名单库。()
第8题
第9题
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.人民币跨境收付信息管理系统
D.客户关系管理系统
第10题
A.统一交易入口
B.逐项发起单个交易
C.按钮操作系统自动导入
D.相关信息手工输入
第11题
A.可疑客户名单库
B.风险客户名单库
C.风险客户数据库
D.反洗钱客户名单库
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
订单号:
遇到问题请联系在线客服