以下活动可能存在洗钱行为（）。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A.您的诚信状况收到合理怀疑

B.因他人的不正当行为而致使自己的声誉受损

C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

A.他人借用你的名义从事非法活动

B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C.诚信状况受到合理怀疑

D.因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

A.虚报费用，如填报假单据，或者费用报销不真实者

B.上报、申请事项中存在虚假信息者

C.涂改、篡改、伪造、盗取或删除公司资料者

D.招录、定薪、调岗、考核、审查等工作中隐瞒、捏造或歪曲事实者

A.通过电汇的方式受到拍卖款项

B.油画的价值比10年前翻了两倍多

C.从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

D.几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

E.银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A.行为上表现出远离学习活动的倾向

B.以消极的态度、情感对待学习生活

C.对学习存在认识偏差

D.经常出现考试焦虑

参考答案：错误

A.使用伪造、变造的许可证件的

B.伪造财务、信用状况或者虚报业绩的

C.伪造项目负责人或者主要技术人员简历、资格、劳动关系证明的

D.隐瞒招标文件要求提供的信息的

E.建造师存在在建项目

B.注意收集某一时段内，多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报

C.在开户后，应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为，要注意了解客户的交易背景，必要时将情况录入风险事件

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类