题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假币误收付如果发生负面舆情的,金融机构有()的责任。
A.控制舆论
B.妥善处置并消除影响
C.对冲风险
D.追责
答案
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A.控制舆论
B.妥善处置并消除影响
C.对冲风险
D.追责
第2题
A.2,3
B.2,2
C.3,3
D.3,2
第4题
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
第5题
第6题
金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
A、10万元以上50万元以下
B、20万元以上100万元以下
C、50万元以上违法金额等值以下
第8题
B、调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C、查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D、查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
E、总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
第9题
A.20万元以上50万元以下
B.20万元以上100万元以下
C.20万元以上违法金额等值以下
D.100万元以上