题目内容
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[主观题]
金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制,对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()
金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制,对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()
答案
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金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制,对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()
第2题
B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备,以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上,根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第4题
A.反洗钱信息中心
B.反洗钱行政主管部门的派出机
C.金融监督管理机构
D.反洗钱资金监测中心
第5题
第8题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
第9题
A.国际刑警组织中国国家中心局
B.中国国家安全局
C.中华人民共和国外交部
D.反洗钱监测中心
第10题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。