银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

A.受益人身份资料

B.实际控制客户的自然人身份资料

C.企业相关资料

D.交易记录

A.了解客户及其交易目的和交易性质

B.了解实际控制客户的自然人

C.了解交易的实际受益人

D.妥善保存客户身份资料和交易记录

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易记录

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B.应当符合保密和安全的有关规定

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D.应当符合法律规定的期限要求

A.保护你的客户

B.了解你的客户

C.服务你的客户

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以()每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

A.重新识别、调查客户身份。

B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。