各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的，要立查立改;需要一定时间的，要尽快制定整改计划，并组织实施;需要上级行进行整改的，要()向上级行报告。

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。

A.代理机构工作人员

B.集中采购机构工作人员

C.各级财政部门工作人员

D.各级财政部门政府采购监督管理工作人员

A. 组织并承办对辖内国库、国库业务代理机构的业务检查、指导工作。

B. 组织辖内国库贯彻执行有关国库监督管理工作的制度、办法，正确行使法律赋予的各项监督管理权限。

C. 确定辖内国库监督管理的工作计划和重点，具体组织协调辖内国库监督管理工作。

D. 创新监督管理办法，改进监督管理手段，提高监督管理效率

A.公安机关

B.检察机关

C.侦查机关

D.安全机关

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理人员

D.项目监理机构

A.《中华人民共和国铁路法》

B.《铁路货运安全管理规则》

C.《铁路危险货物运输管理规则》

D.《铁路危险货物运输安全监督管理规定》

A.市级以上地方人民政府

B.县级以上地方人民政府

C.乡级以上地方人民政府

D.省级以上地方人民政府

A.所在地省级以上

B.所在地市级以上

C.所在地县级以上

D.所在地区级以上

E.所在地各级