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[主观题]

案例特征化是指义务机构通过收集存在行业普遍性、具有典型特征以及具有本机构个性化特点的案例,对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结的过程。()

A、正确

B、错误

答案

为:A、正确

更多“案例特征化是指义务机构通过收集存在行业普遍性、具有典型特征以及具有本机构个性化特点的案例,对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结的过程。()”相关的问题

第1题

场外市场通常是指发生在交易所之外的证券交易行为和市场,其特征包括()。

A.市场无形

B.产品非标、交易非集中竞价

C.参与者机构化,以交易商或经纪商为核心

D.监管以行业自律为主

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第2题

依据《深圳经济特区数据条例》,下列说法错误的是()。

A.市人民政府应当统筹协调相关主管部门和行业主管部门按照国家数据分类分级保护制度制定本部门、本行业的重要数据具体目录,对列入目录的数据进行重点保护

B.履行数据监督管理职责的部门以及公共管理和服务机构不履行或者不正确履行《深圳经济特区数据条例》规定职责的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任

C.市人民政府应当统筹规划,加快培育数据要素市场,推动构建数据收集、加工、共享、开放、交易、应用等数据要素市场体系,促进数据资源有序、高效流动与利用

D.数据处理者应当依照法律、法规规定以及国家标准的要求,对所收集的个人数据进行去标识化或者匿名化处理,并与可用于恢复识别特定自然人的数据分开存储

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第3题

或有负债是指过去的交易或事项形成的潜在义务或现时义务,其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或过去的交易或事项形成的现时义务,履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量,其中“不是很可能导致经济利益流出企业”,是指该现时义务导致经济利益流出企业的可能性不超过50%(不含50%)。 ()此题为判断题(对,错)。
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第4题

《重点行业领域关键环节作业安全指导手册(第一期)》收录了近年来危化、工贸、住建、______四个行业典型事故案例,深入浅出提炼了每一起事故发生的惨痛教训,制定了流程化安全防范要点,为生产经营企事业单位及其从业人员提供学习的素材。

A.食品

B.教育

C.农业

D.交通

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第5题

典型护理案例查房,是选择典型病例,运用护理程序的方法,通过()、反馈护理效果等过程的学习与案例讨论,帮助护生掌握运用护理程序的思维方法。

A.A.收集资料

B.确定护理问题

C.制定护理计划

D.D.实施护理措施

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第6题

银行、支付机构有下列哪种情形,属于对金融产品或服务做出虚假或者引人误解的宣传的,中国人民银行或其分支机构应当在职责范围内依照《中华人民共和国消费权益保护法》第五十六条的规定予以处罚?()

A.实际承担的义务高于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准的

B.明示或暗示保本、无风险或者保收益等,对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或相关情况作出保证性承诺的

C.未公开收集、使用消费者金融信息的规则

D.未明示收集、使用消费者金融信息的目的、方式和范围

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第7题

金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。()
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第8题

酒店促销是指酒店通过人员推销或非人员推销的方式,向目标宾客传递产品或服务的存在及其性能、特征等信息,帮助宾客认识酒店产品或服务所带来的利益,从而引起宾客的兴趣,激发宾客的购买欲望及购买()的活动。

A.心理

B.兴趣

C.需要

D.行为

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第9题

收集数据的形式是指采集信息资源的统计调査的组织形式,主要包括()和抽样调査。

A.统计报表

B.普査

C.重点调査

D.典型调査

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第10题

根据《“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)》的规定,招标投标行业组织应当发挥行业服务、智力支持和桥梁纽带作用,倡导诚信自律,促进公平竞争,组织做好政策宣传、业务培训、行业自律、合作交流、经验推广等工作,及时收集反映本行动方案实施情况、存在问题以及市场主体意见建议。()
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第11题

移动互联网应用呈现出()等新特征,对组织的信息化发展有着深远的影响。

A.普适性

B.高粘性

C.安全性

D.个性化

E.碎片化

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