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[主观题]

反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县（市)支行工作人员参与。（)

反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()

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发布时间：2020-06-18

更多“反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县（市)支行工作人员参与。（)”相关的问题

第1题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务有()

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

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第2题

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）。

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为

D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

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第3题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。

A.人民银行

B.公安机关

C.禁毒委员会

D.侦查机关

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第4题

反洗钱调查发现符合（）交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

B.单位和个人举报的可疑交易活动；

C.通过涉外途径获得的可疑交易活动；

D.中国人民银行地市中心支行、县（市）支行报告的可疑交易活动

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第5题

禁毒法题库：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。

A.人民银行

B.公安机关

C.禁毒委员会

D.侦查机关

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第6题

商业银行、信用社代理支库业务审批，可以由（)根据商业银行、信用社的申请，经依法审查，准予其从事代理支库业务的行为。

A.人民银行支行

B.人民银行分行

C.人民银行总行

D.人民银行地市中心支行

E.人民银行省会(首府)城市中心支行

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第7题

人民银行某市州中心支行反洗钱科余科长一日只身来到当地某金融机构，找到该金融机构分管领导

口头要求协助调查某客户身份信息和其交易记录，该分管领导立即表示全力配合，并指示业务部门提供有关资料。请问：该金融机构的做法是否正确？如不正确，错在哪些方面？

参考答案：错误

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第8题

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

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第9题

下列哪家机构具有反洗钱行政调查权？()

A.中国人民银行成都分行

B.中国人民银行重庆营管部

C.中国人民银行贵阳中心支行

D.中国人民银行遵义中心支行

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