同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。()

A.汇回利润不可保留在企业经常项目外汇账户或直接结汇;

B.银行在办理境外投资企业利润汇回时，审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情况;

C.银行应审核业务登记凭证和境内投资主体获得境外企业利润的相关真实性证明材料，如董事会决议、利润分配年度审计报告或财务报表等;

D.对于未在规定时限内办理境外直接投资存量权益登记而被管控的相关机构，不可为其办理利润汇回业务。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

A.开户时留存的联系电话相同

B.单笔汇出金额全部为当日累计汇出金额的上限

C.汇出资金金额与其申报的原因不符

D.短时间内分散在同一家银行机构的多个营业网点办理业务

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

A.未按规定的时间，及时、准确、足额通过支付系统缴纳发行款

B.非工作日未安排网点办理国债认购、提前兑取和还本付息业务

C.为投资者办理提前兑取、国债收款凭证的挂失补办和开立财产证明未按规定向投资者收取手续费

D.将应兑未兑资金转为营业外收入或其他收入，占压、挪用储蓄国债（凭证式）发行、兑付款项

A.个人在7日内从同一外币储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

B.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每日办理接近等值5000美元现钞结汇

C.个人在5日内从同一外币储蓄账户7次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

D.7个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每日办理接近等值5000美元现钞结汇

A.200

B.300

C.400

D.500