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[主观题]

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。()

A、正确

B、错误

答案

为:B、错误

更多“客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。()”相关的问题

第1题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者
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第2题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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第3题

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由收单行报告。()

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由收单行报告。()

参考答案:错误

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第4题

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.办理业务的金融机构

B.收单行

C.开立账户的金融机构或发卡行

D.都可以

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

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第6题

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或发卡行报告。()

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或发卡行报告。()

参考答案:错误

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第7题

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.办理业务的金融机构

B.收单行

C.开立账户的金融机构或发卡行

D.都可以

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第8题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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第9题

某客户系非洲某国公民,持该国护照在某金融机构申请开立账户,在开户申请书的“职业”、“住址”、“
联系方式”均未填写,经大堂经理耐心解释后,仍拒绝提供相关信息,后经柜面人员通过互联网查询得知该客户为其所在国政要。请问该金融机构应如何划分该客户的洗钱风险等级?并说明理由。

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第10题

关于专业版网银个人客户支付转账的说法错误的是()。A通过支付转账可以实现向国内其他金融机构划

关于专业版网银个人客户支付转账的说法错误的是()。

A通过支付转账可以实现向国内其他金融机构划转资金。

B通过支付转账可以实现农信系统内银行卡账户之间的实时到账。

C支付转账的转出账户只能是银行卡账户。

D支付转账的转入账户可以是存折账户。

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第11题

客户使用境外银行卡在国内发生的大额交易,由()报告。

A.办理业务的金融机构

B.开立账户的金融机构

C.发卡银行

D.收单机构

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