题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业网银办理中,若经办人员是单位法定代表人或单位负责人,尽职调查书中应体现以下()主要信息。
A.核实时间
B.核实相关资料确认法人(或单位负责人)本人办理
C.核实人签章
D.机构负责人签章
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A.核实时间
B.核实相关资料确认法人(或单位负责人)本人办理
C.核实人签章
D.机构负责人签章
第4题
B、办理人本人身份证件原件和复印件
C、办理业务委托书(法人代表办理无需委托书)
D、法人代表身份证件原件和复印件
E、营业执照或组织机构代码证原件和复印件(具体看企业在广东农信登记的是哪个证件)
第10题
A.银行经办人员在客户回单联上加盖业务印章,开出列虚假入账凭证、销毁客户缴款凭证,截留客户资金。
B.办理单位定期存款、单位通知存款时,以打印机故障为由,手写存单金额大于系统录入金额,侵占客户资金。
C.私自或串通外部人员,利用熟悉单位账户资金使用规律条件,将单位存入款项不入账处理,在客户查询、对账时提供虚假信息,侵占、挪用资金。
D.上门收款业务中,利用客户对银行的信任,收款不入账或少入账,侵占客户资金。