我行相关人员在记录欺诈案情时,应包括以下内容()。
A.转账时间、涉案金额
B.欺诈起因及详细信息,如钓鱼短信号码、网址等
C.被骗客户详细信息
D.收款人及收款账户信息
A.转账时间、涉案金额
B.欺诈起因及详细信息,如钓鱼短信号码、网址等
C.被骗客户详细信息
D.收款人及收款账户信息
第1题
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第2题
B.疑难病例均应由科室或医疗管理部门组织开展讨论。讨论原则上应由科主任主持,全科人员参加。必要时邀请相关科室人员或机构外人员参加
C.医疗机构应统一疑难病例讨论记录的格式和模板。讨论内容应专册记录,主持人需审核并签字。讨论的结论应当记入病历
D.参加疑难病例讨论成员中应当至少有2人具有主治及以上专业技术职务任职资格
E.可以邀请患者家属或代理人参加
第3题
A.交易员应秉持诚实信用的交易原则,不得通过虚假陈述、违约、欺诈等不正当行为获取利益或扰乱市场
B.交易员应熟知并严格遵守银行间本币市场相关法律法规和规章制度,接受监管机构、中介机构和自律组织的监督管理
C.交易员与交易对手进行报价与交易,可以利用交易对手的明显错误赚取利润
D.交易员应当在授权允许的范围内进行交易,授权内容包括但不限于交易对手、交易品种、交易期限和交易额度
第4题
B.收验时,应核对健康申明卡所列全部内容,确保清晰填写,没有缺项漏项,其中,重点核验涉及旅行史、接触史、相关身体不适症状等申报信息
C.收验时,应同时观察旅客有无乏力、咳嗽等情况,及时发现可疑有症状人员
D.应在视频监控范围内收验健康申明卡。在没有视频覆盖的区域收验健康申明卡时,应佩戴执法记录仪,确保全程视频记录收卡过程
第5题
A.案由、案情、对方当事人的基本情况
B.涉案的合同、补充协议、会议纪要及双方往来函件等证据材料
C.有关的起诉状、应诉答辩(仲裁)等法律书
D.申报单位初步处理意见和建议
第6题
A.布置得满意的方案只有一个
B.布置得满意的方案可能不止一个
C.考虑部门间的相互关系时具有主观性
D.有时要调整方向
E.要多咨询相关部门人员的意见
第7题
根据《信用卡营销风险防范操作手册》(邮银发〔2010〕781号),推广人员应尽到()义务。
A.保证客户信息安全
B.告知客户我行信用卡有关收费水平、计罚息政策和相关潜在风险
C.明确告知客户填表和交表要求
D.以上均正确
第8题
A.公司财富人员在进行产品推介时,可以提供营销所须必要的材料,包括产品推介材料、信托合同及尽调报告
B.员工为了方便登录系统,可以在电脑上自动保存各个业务系统的登录名及密码
C.参加公司重要会议时,未经允许不得录音、录像或在微信朋友圈转发相关信息
D.可以把公司发布的红头文件制度直接发给客户
第10题
A.现场监督
B.检查
C.监护
D.以上都是