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[多选题]

商业银行新建个人客户信息时必须采集的九项基本信息是（)、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

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发布时间：2022-08-12

更多“商业银行新建个人客户信息时必须采集的九项基本信息是()、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。”相关的问题

第1题

下列不属于个人征信系统所收集的个人信用信息的是（)。

A.客户本人声明

B.客户父母职责背景

C.破产记录、与个人经济生活相关的法院判决

D.个人身份、配偶身份、商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权

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第2题

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的主要内容包括（)。

A.明确信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国统一的个人信用信息共享平台

B.规定了个人信用信息保密原则

C.规定了个人信用数据库采集个人信用信息的范围和方式、数据库使用用途等

D.规定了个人获取本人信用报告的途径和异议处理方式

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第3题

各级地方税务机关信息处理机构，按照信息来源部门、信息种类等，将采集的各种信息全部登记（)。

A.《原始信息台帐》

B.《新建信息台帐》

C.《专门信息台帐》

D.《综合信息台帐》

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第4题

手机开户过程中，关于客户经理的相关说法正确的是（)

A.视频见证时客户经理可诱导、代替客户进行视频录制及问题回答

B.若客户进入系统时，默认出现了其他营业部、客户经理信息，说明客户曾经可能扫过其他专属活动二维码，应在保护期失效后重新扫码进行开户，若对扫码记录存在疑问可反馈分公司个人客户部协助落实。

C.手机开户必须选择客户经理

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第5题

根据《传染病防治法》，（)必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。疾病预防控制机构、医疗机构不得泄露个人隐私的有关信息、资料。

A.中国公民

B.在中国长期居住的人员

C.在中国领域内的一切单位和个人

D.在中国长期居住和短期居住的人员

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第6题

采集扫码收单商户法人信息时，输入法人信息，必须与营业执照上的法人姓名一致，并上传证件照。（)

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第7题

关于销售中的加工需求，表述错误的是：()

A.必须确保信息的准确性

B.基于对客户需求的全面了解

C.需按重要程度进行排序

D.加工内容是个人需求

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第8题

根据《中华人民共和国传染病防治法》，（），必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。疾病预防控制机构、医疗机构不得泄露涉及个人隐私的有关信息、资料。（)

A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国长期居住的人员

C.在中国人民共和国领域内的一切单位和个人

D.在中华人民共和国长期居住和短期居住的人员

E.在中华人民共和国短期居住的人员

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第9题

监管部门在定期或不定期采集商业银行相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测商业银行的风险状况，及时进行风险预警，并相机采取监管措施的过程叫做：()

A.长期监管

B.非现场监管

C.现场监管

D.临时监管

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第10题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的

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第11题

《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：通过与客户建立业务关系收集个人客户金融信息时，应当在相对隐秘的环境进行，避免在公众场合将个人客户金融信息暴露给其他人。（)

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