开户局或开户方收到交易局或交易方要求查实交易明细状态的请求时，应积极配合，于（)日内将有关资料或查询信息反馈交易方。

A.开户局

B.交易局

C.市中心

D.省中心

A.原交易局

B.中间业务交易账户开户局

C.市县中心

D.省中心

A.开户

B.续存

C.支取

D.转账

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

A．24小时内参加过深潜活动

B．怀孕

C．机组成员在饮用含酒精饮料后8小时之内

D．拒绝局方或公司授权检测人员的要求，不接受酒精检测者

A.参考其他公司经局方批准使用HUD或EVS的最低标准

B.局方批准给运营人的机场最低标准

C.飞行机组的最低运行标准

D.局方公布的机场最低标准

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

A.同一人代理多人或多个对公客户开户。

B.外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。

C.客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。

D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。

A．机组成员

B．正在执行任务的局方监察员、或经授权的局方代表

C．经机长允许的局方人员或航空企业职员，其进入驾驶舱后的行为对于安全运行是必需或有益的人员

D．经机长同意，并经公司运行副总经理或其授权的公司值班经理签批的其他人员（除美国、加拿大航线）

A.以向局领导正式签报的时间为准

B.以局领导审定或局正式发文的时间为准

C.以向来文单位答复的时间为准

D.向申请方作出答复的时间为准

B.注意收集某一时段内，多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报

C.在开户后，应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为，要注意了解客户的交易背景，必要时将情况录入风险事件