本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作（)。

A.按活期存款利率

B.不

C.日

D.季

A.单一功能自由贸易账户体系

B.多功能自由贸易账户体系

C.单一功能离岸金融账户体系

D.多功能离岸金融账户体系

A.已实现可兑换的业务(含经常项目和直接投资相关业务)

B.低风险业务

C.涉及特定高风险业务的自由贸易账户内资金

D.以上说法都不对

A.中国人民银行分支机构

B.中国人民银行总部

C.反洗钱行政主管部门

D.中国反洗钱监测分析中心

A.涉及大额交易数量超过1000笔(含)。

B.涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。

C.申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正

D.逾期超过180个自然日

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

参考答案：错误

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

A.本外币活期一本通

B.绿卡账户

C.通知存款

D.活期储蓄账户