金融机构根据本机构现金情分业务发展的实际需要，可自主选择自行清分，也可选择外包清分（）

A.一次性交易

B.汇兑业务

C.开立账户

D.大额现金存取业务

A.本机构相关业务管理规定

B.分支机构风险管控能力

C.区域经济发展状况

D.目标客户类别

A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。

B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。

C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。

D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要

C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限

D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告

A.会计科长

B.主管柜员

C.支行行长

D.会计科长或主管柜员

A.手术分级授权管理制度必须落实到本机构每一位医师

B.应建立周期性医师手术能力评价与再授权机制

C.每一位医师的实际能力与其手术资质与授权情况相一致

D.每一位医师的实际能力和授权应与其职称相一致

A.工资薪金的支出必须是实际支付给其职工的那部分

B.工资薪金的发放对象是在本企业任职或者受雇的员工

C.尚未支付的应付工资薪金支出，可在其未支付的纳税年度内扣除

D.工资薪金的表现形式包括所有现金和非现金形式