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[主观题]

某客户没带身份证,但想在银行办理单笔5万元以上的取款业务,且该名客户账户确实来源于合法收

入,金融机构工作人员处于便民考虑提醒客户只能取49900元。这种做法合规吗?

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更多“某客户没带身份证,但想在银行办理单笔5万元以上的取款业务,且该名客户账户确实来源于合法收”相关的问题

第1题

个人客户办理人民币单笔5万以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,应当向银行提供有效身份证件或证明文件。()

A、正确

B、错误

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第2题

客户凭密码取钱,金额属于大额交易,取钱的是代理人,自己身份证没带,但提供是该代理人的身份证
复印件,请问,这样可以吗?

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第3题

关于借记卡取现业务,以下说法错误的是()。
A.单位卡不能支取现金

B.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理

D.对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

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第4题

以下哪些属于操作违规行为()

A.陌拜到建材市场的门窗店,店里导购刚好有需求,打开芝麻分只有639分,反正客户只差1分,录入系统填640分试试看

B.客户支付宝非本人实名,但客户是刚需,感觉资质也不错,帮他办了下来

C.客户没带身份证手机里又没有身份证原件正反面的照片,我就上传客户身份证正面复印

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第5题

各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万以上

B.10万以上

C.15万以上

D.20万以上

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第6题

单笔交易金额等值()美元以上(含)的存、取款,经有权人授权后办理,我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。

A.5000

B.1万

C.5万

D.10万

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万,5万

B.50万,10万

C.100万,20万

D.200万,30万

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第8题

某日,客户A持本人身份证和其丈夫的存折和身份证到甲银行柜台办理取款业务,因密码不符无法取款,
但客户A坚持存折密码是对的,怎么取不到钱,怀疑银行的程序有问题。作为柜员,你应怎样处理?()

A.要明确告知客户密码只有存款人本人清楚,在银行系统上客户密码栏是屏蔽的,银行工作人员是无法获知的。

B.可提醒客户回忆曾使用过的密码。

C.建议客户其丈夫到银行办理密码挂失手续。

D.提醒客户用六个0或者六个8或者身份证后六位试试。

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第9题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔()元(含)以下在“展业三原则”基础上,可凭《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第10题

客户没带身份证原件能否在线签约()
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