题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某客户没带身份证,但想在银行办理单笔5万元以上的取款业务,且该名客户账户确实来源于合法收
入,金融机构工作人员处于便民考虑提醒客户只能取49900元。这种做法合规吗?
答案
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第3题
B.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理
D.对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
第4题
A.陌拜到建材市场的门窗店,店里导购刚好有需求,打开芝麻分只有639分,反正客户只差1分,录入系统填640分试试看
B.客户支付宝非本人实名,但客户是刚需,感觉资质也不错,帮他办了下来
C.客户没带身份证手机里又没有身份证原件正反面的照片,我就上传客户身份证正面复印
第5题
A.5万以上
B.10万以上
C.15万以上
D.20万以上
第7题
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
第8题
A.要明确告知客户密码只有存款人本人清楚,在银行系统上客户密码栏是屏蔽的,银行工作人员是无法获知的。
B.可提醒客户回忆曾使用过的密码。
C.建议客户其丈夫到银行办理密码挂失手续。
D.提醒客户用六个0或者六个8或者身份证后六位试试。
第9题
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料