题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构委托代为履行识别客户身份的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
A、正确
B、错误
答案
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A、正确
B、错误
第2题
参考答案:错误
第3题
第8题
A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B.情节严重的,处20万元以上40万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
第9题
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
第11题
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下