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[判断题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应永久保存。()
答案
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第1题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第4题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第5题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
第11题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。