下列情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查()。
A.没有事先取得金融机构同意
B.调查人员少于2人,或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
C.调查人员少于3人
D.调查人员中有省一级分支机构以下的人员
A.没有事先取得金融机构同意
B.调查人员少于2人,或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
C.调查人员少于3人
D.调查人员中有省一级分支机构以下的人员
第1题
A.到现场的调查人员人数少于2人
B.到现场的调查人员共3人
C.两名调查人员,有一人出示合法证件,另一人未出示合法证件
D.调查人员未出示调查通知书
第2题
A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某,提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务,可以不对张某进行身份识别。
B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险,受益人为李某妻子何某某,保险公司在订立保险合同时,核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息,只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D.金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
第3题
A.公安机关、中国人民银行和办理货币存取款的金融机构。
B.公安机关、办理货币存取款的金融机构和人民法院。
C.公安机关、中国人民银行和人民法院。
第4题
第7题
A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关
B.同时抄报总部所在地政府金融办
C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关
D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构
第10题
A.票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止,按照中国人民银行规定的利率计算的利息
B.被拒绝付款的票据金额
C.发出通知书的费用
D.取得有关拒绝证明的费用