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题目内容
（请给出正确答案）
A.期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证和90天(含)以下海外代付;
B.在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款;
C.经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额;
D.外汇局明确的其他不需要纳入短期外债余额指标管理的情形。
答案
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第1题
企业应当向职工公开下列内容，接受职工民主监督：()
A除商业秘密外的企业发展规划和生产经营情况;
B不直接涉及职工切身利益的规章制度;
C缴纳职工社会保险、住房公积金、补充保险、企业年金情况;
D签订、履行劳动合同、集体合同情况。
第7题
A. 合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保对外投资的可行性研究与评估、对外投资决策与执行、对外投资处置的审批与执行等不相容岗位相互分离
B. 按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对 外投资、处置的程序、审批权限和责任
C. 单位对外投资，应当由单位领导班子集体研究决定
D. 加强对投资项目的追踪管理，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况
第9题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第10题
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
第11题
A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。
B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
