由于路支行副行长主要负责内控工作，因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。（)

A.支行行长

B.支行副行长

C.运营主管

D.内控合规员

A．分支行应于大额交易发生之日起2个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作B．分行内控合规部填制《华夏银行可疑交易报告客户/业务控制措施审批表》，报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后实施，实施单位应于2个工作日内完成指定操作，并将实施时间和结果反馈内控合规部门C．分行人工新增大额交易报告应于交易发生日的T+2个工作日内提交总行D．对于已采取业务限制措施的客户，在客户提供合理理由与相关证明材料后，由相关业务部门或营业机构发起取消限制措施的流程，分行内控合规部审核、报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后，解除限制措施

A.两日(含)以内

B.两日(不含)以内

C.五日(含)以内

D.五日(不含)以内

A.大学正、副教授，医院正、副主任医生，电信、移动、金融、电力、学校、烟草、税务、工商等效益良好的企、事业单位主要负麦人、财务负责人等

B.行政事业单位副处级以上干部

C.注册资金500万元以上的企业法人、主要负责人、财务负责人员

D.本行总行部室正、副高级经理，分行部室正、副总经理，支行正、副行长等

A.分支行管管副行长

B.分支行各部室负责人和运营（合规）员

C.基层网负责人和运营主管

D.基层网负责人和纪检委员

A.电话

B.现场

C.行信

A.1

B.2

C.3

D.4

A.主管领导

B.第一责任人

C.主要领导

D.主要负责人

A.每周

B.每旬

C.每月

D.每季