题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
答案
为:A、法律
解析:
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
为:A、法律
解析:
第1题
第2题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第5题
A.在法律性质上属一次招标行为
B.应当在招标文件中载明中标价格
C.应当在招标文件中载明预估招标规模
D.应当载明每个中标人对应的实施地域
第7题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第8题
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
第9题
A.正常使用,无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第11题
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人