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大额和可疑交易报告互联网报送数字证书的有效期为（)。

大额和可疑交易报告互联网报送数字证书的有效期为()。

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发布时间：2020-06-27
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第1题

中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起3个工作日内补正。（）

A、正确

B、错误

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（)工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题

反洗钱报告机构应如何对本机构报送的大额和可疑交易报告情况进行自查？

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第5题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。（）

A、正确

B、错误

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第6题

报告机构应至少按（)定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

报告机构应至少按()定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

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第7题

根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确以（）为基础的可疑报告报送要求。

A.不排除

B.明确怀疑

C.合理理由

D.防御性

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时，可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。（）

A、正确

B、错误

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第10题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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