金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.组织协调全国的反洗钱工作

E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A、正确

B、错误

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可以行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

A.书面形式

B.口头形式

C.书面形式或口头形式

D.书面形式和口头形式

A.电子形式或书面形式

B.电子形式

C.书面形式

D.电子形式和书面形式

A、口头

B、书面

C、文件

D、电子

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为

D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为