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[多选题]

企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（)，并对全部身份证件进行联网核查。

A.单位授权书

B.批量开户人员明细表

C.开户申请表

D.批量开户明细人员的有效身份证明

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发布时间：2020-07-06

更多“企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（)，并对全部身份证件进行联网核查。”相关的问题

第1题

企事业或其他单位批量开立个人结算账户。信用社经办人员不按规定对其批量开户提供的个人资料进行查验，形成潜在风险。（)

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第2题

储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下（)风险表现。

A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金。

B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金。

C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。

D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。

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第3题

信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（)

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第4题

个人存款业务办理中应严禁信用社经办人员办理本人业务，可在本服务区内代他人办理业务。（)

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第5题

Q企业因代发工资需要，需为员工批量开立工资账户，该企业规模较大且有较高的人员流动性，企业可通过内部人力资源系统提供员工身份信息，以下哪一种开户模式适合该企业（）

A.关键要素预发卡开批量开户模式

B.在线全要素采集批量开户模式白名单

C.全线下柜面流程批量开户模式

D.线上单笔申请借记卡

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第6题

在收取客户提交的现金时，信用社经办人员必须在客户视线和视频监控范围内认真清点，对大额现金存款业务，应提醒客户关注现金清点过程并及时告知结果，对零币业务则无需提醒，可于次日将清点结果告知客户。（)

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第7题

应按要求进行批量开户审核，应避免包括未按比例逐户核实被代理人开卡意愿、批量开户申请及客户身份资料缺失、客户资料审核签章不真实等情况（）

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第8题

下列说法正确的是（）

A．对特殊客户群体（年龄22岁以下人员）开卡的要报市行审批。但对开社保卡的个人客户，由网点负责人审核把关，并在告知书上签字后给予开卡B．对网点外拓批量营销的客户，由外拓部门充分做好断卡行动宣传，确保账户安全后，由分管行长在申请审批表上签字，扫描进当日传票存档C．对60岁以上老人开卡的，网点应加强识别开卡真实性，做好风险提示，确认无风险的，由网点负责人把关签字后给予开卡D．所有睡眠账户激活一律报市行审批E．对于申领K宝的客户（含新开卡加载、存量卡加载），要认真审查客户使用目的，并建立网银登记簿，开户后一周内至少电话回访一次，一月内再回访一次并查询交易记录，如实登记回访情况并保存备查，发现可疑的及时采取管控措施

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第9题

信用社经办人员通过系统先销户、后抹账，套取系统计息凭证或自制利息单，直接从应付利息或利息支取科目付出现金，侵占信用社资金应采取的防控措施是（)。

A、对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行关注，并作为重点检查。

B、加强对利息金额的计算和利息凭证真实性的审核，重点检查：没有存单支取、直接从利息支出或应付利息科目付出现金。

C、对会计主管和重要岗位人员，应定期或不定期进行岗位轮换、强制休假。对轮换、休假人员所经办的业务进行全面审计。

D、利用监控录像查看柜员操作情况，加强监督检查，严禁柜员代客户签字。

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第10题

申请办理密码器，开户机构应对存款人提交的申请书填写内容及相关证明材料进行认真审查，重点审查以下内容（).

A.存款人是否在本网店开立结算账户

B.申请书内容填写是否完整，申请事项是否明确