国家限制(含相关国家、地区限制)出入境物品包括但不限于:()。
A.新鲜食物
B.烟酒,含酒精饮料
C.医疗药物,文物
D.货币,黄金、白银或其他贵重金属
A.新鲜食物
B.烟酒,含酒精饮料
C.医疗药物,文物
D.货币,黄金、白银或其他贵重金属
第1题
A.枪支弹药,毒品
B.淫秽刊物和音像制品,反动书刊或音像资料
C.濒危和珍贵的动植物及其种子和繁殖材料
D.全部都是
第2题
A.抗税罪
B.用伪报等手段逃避海关监管,运输、携带货物物品出入境
C.直接向走私人非法收购走私进口的普通货物、物品
D.在内海、领空运输、收购、贩卖国家限制进出口的货物、物品、没有合法证明
第3题
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
第4题
A.退货或者销毁处理
B.有条件地限制进口
C.无条件地限制进口
D.暂停或者禁止进口
第6题
A.了解客户业务办理目的
B.了解客户预期交易规模
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户预期交易涉及的国家
第7题
A.调阅
B.调取
C.复印
D.复制
第8题
A.调阅
B.调取
C.复印
D.复制
第10题
A.体重指数大于35kg/m2,与其共同制定减轻体重计划
B.指导患者饮食中增加膳食纤维,减少辛辣食物包括含酒精、咖啡因等食物
C.指导患者睡前4h限制液体摄入
D.指导患者减少或避免提重物、大笑、跑跳、快步行走