商业银行内部审计部门应当每（)对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计，审计结果向董事会和监事会报告，并报送银行业监督管理机构。

A.风险管理架构、策略

B.风险管理方法和措施

C.信息系统和反洗钱数据、信息

D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制

A.外部

B.内部

C.双重

D.同步

B.对信息系统实施用户认证和访问控制管理，信息系统的管理、操作和访问权限管理应当遵循最小功能原则和最小策略原则，并经合规部门审批同意

C.明确密码管理要求，加强机控、人控防范措施，保障信息系统的安全平稳运行

D.制定应急预案，加强应急演练，确保发生可能影响重要信息系统正常运行的突发事件时迅速反应，妥善应对，尽可能降低突发事件对业务的影响。

A.财务管理

B内部审计

C.绩效考核

D.人事管理

A.公司业务部门

B.内部审计部门

C.个人金融业务部门

D.风险管理部门

A.2

B3

C5

D.10

A.开展定期或不定期检查，对检查结果进行分析，发现问题积极改正，检查结果与绩效考核和管理授权挂钩

B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价管理的合规性和有效性

C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围

D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任

A.领料单应当预先连续编号，可以一料一单，也可以多料一单

B.领料单应当一式两联，一联留仓库，一联交领料部门

C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统，经仓储经理审批后登记入账

D.期末仓库对原材料进行盘点，会计部门进行复盘,对于所发现的差异，由仓储经理、生产经理复核后调整入账

A部门主要负责人

B主审

C组长

D.组员

A.上级审计机关

B.同级纪检、监察部门

C.同级审计机关

D.上级纪检、监察部门