题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况
移交外汇检查部门处理。()
答案
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第1题
A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;
B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;
C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;
D.向外汇局提供虚假资料的;
E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
第2题
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D.发放风险提示函
第3题
第4题
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
第5题
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
第7题
A.两个
B.三个
C.四个
D.六个
第8题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对核查期内任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度30%以上,外汇局可实施现场核查。()
第9题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业,外汇局可实施现场核查。()
第10题
A.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
C.未按规定履行报告义务
D.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚